Руководство Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) подписало вчера меморандум о взаимопонимании с комиссией по ценным бумагам и биржевым операциям Кипра. Именно в этой республике с целью оптимизации налогов и сокрытия реальных собственников зарегистрированы многие российские компании.

Цель - прозрачность и борьба с махинациями

В соответствии с меморандумом, регуляторы обеих стран смогут предоставлять друг другу информацию о выявлении нарушений или угрозы нарушений законов и нормативных актов сторон. Основной смысл документа - обмен информацией, которая может помочь в регулирующей деятельности, например, о раскрытии сделок с признаками манипулирования, отмыванием денег и прочее.

Собственниками многих российских компаний являются компании-нерезиденты, зарегистрированные в офшорных зонах и странах с льготным налоговым режимом. Это позволяет не платить налоги в России. На Кипре, например, зарегистрированы структуры, входящие в состав акционеров нефтегазовой компании "Итера", металлургической ГМК "Норникель", телекоммуникационной "Ростелеком", железнодорожного оператора "Глобалтранс", автопромышленного ОАО "КамаЗ", электроэнергетической ТГК-4, инвесткомпании "Тройка Диалог" и другие. Через свои кипрские офисы осуществляют операции на фондовом рынке "Ренессанс Капитал", БКС, "Открытие" и многие другие российские брокеры. По неофициальным данным, около 90% сделок на бирже РТС проходит через офшоры.

Новый меморандум

Ранее ФСФР уже предприняла шаги в этом направлении. В марте 2002 г. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг подписала соглашение о сотрудничестве с Центробанком Кипра. Согласно этому соглашению, комиссия должна была получать информацию о кипрских офшорах, вкладывающих деньги в Россию. Однако никаких результатов от подписания того документа не было: Кипр тогда не был членом ЕС и не входил в список стран, соблюдавших требования FATF. Новый меморандум может дать ощутимые результаты, считает регулятор.

Однако, как поясняют эксперты, опрошенные "Коммерсантом", ФСФР сможет получить не всю интересующую ее информацию: кипрский регулятор может открыть информацию о бенефициарах только лицензируемых им институтов и только в том случае, если ее предоставление не противоречит внутреннему законодательству республики. Например, кипрский регулятор не имеет права предоставлять информацию, являющуюся банковской тайной, если, конечно, такая информация не будет затребована в рамках следствия по уголовному делу.

Если же меморандум начнет работать, то у многих участников рынка могут возникнуть серьезные проблемы, связанные в первую очередь с уходом от уплаты налогов. Эксперты уверены, что в отношении российских компаний могут возникнуть громкие судебные процессы по поводу уклонения от уплаты налогов в полном объеме, а также пересмотра условий уже заключенных сделок по приобретению активов.


Источник: SmartMoney

От деклараций к делу

Российские экономические власти в нынешнем году дали ясно понять, что будут безжалостно бороться с офшорами, в которые утекает российский капитал. Ранее Россия даже рассматривала вопрос об исключении Кипра из списка государств, в отношении которых действуют налоговые льготы по дивидендам, так как власти острова не отвечали на запросы российского налогового ведомства. Ранее стало известно, что в июле и сентябре Республика Кипр внесла поправки в законодательство, разрешив местным чиновникам предоставлять иностранным налоговикам любые сведения о своих компаниях, в том числе ликвидированных. Санкцию на разглашение информации будет выдавать генпрокурор страны.